一、反洗钱管理体系咨询

协助机构打造符合反洗钱监管最新要求和机构实际情况，梳理、构建洗钱风险管理框架和工作体系，搭建完整有效的反洗钱内控制度体系，明确反洗钱重点工作流程及各部门、各岗位的反洗钱职责。

二、洗钱风险自评估咨询服务

完成对机构反洗钱工作的全面体检，反馈真实问题，通过细化的二维评估模型，协助机构准确定位自身剩余风险的构成，有效运用评估结果以更好的践行“风险为本”的管理策略。

三、反洗钱模型咨询服务

客户洗钱风险等级划分模型从属性、积分、公式等多维度优化客户风险等级划分，完成客户身份信息字段有效性分析，提升现有模型逻辑验证与有效性。

可疑交易监测模型开展模型逻辑验证与有效性核查，结合行业最优实践、历史可疑报送或洗钱相关案例，提炼可疑交易特征形成指标，实现模型的场景化和案例化。

产品洗钱风险评估模型优化产品业务洗钱风险评估模型，协助机构建立产品和业务清单，优化机构评估流程、职责分配、评估对象和范围等。

四、反洗钱检查、审计、迎检

对机构整体反洗钱工作进行全面体检，针对可立即整改问题提出整改建议，协助整改工作，在检查项目期限内清零，完成整改验收。对涉及系统、流程、模型、工作记录、客户数据等整改周期较长、较复杂项目，结合后续单独整改项目协助机构深入整改。

五、黑名单分类管控

基于反洗钱监控名单监管文件要求和客户实际业务和客户种类，对客户采购外部黑名单检索目录中的具体名单条目，根据名单性质和需要关注程度进行分类并提供建议措施和客户风险级别建议。

六、反洗钱培训

徵悠咨询建立线上、线下培训讲师库，曾举办多场线上研讨会，分享专题涵盖反洗钱数据治理、反洗钱重点模块与检查方法、机构洗钱风险自评估、可疑交易监测模型构建与优化要点等热点话题。徵悠咨询可向机构提供反洗钱培训服务，培训内容可根据客户需求定制，并附送培训材料。