A
cco
Acco
liance
Toggle navigation
Dashboard
新增反洗钱处罚数据
新增反洗钱处罚数据
新增
新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
2017年1月1日至2018年9月25日期间，中国农业发展银行福建省分行营业部未按照《中华人民共和国反洗钱法》第十六条第二款及第十九条第二款、《金融机构反洗钱规定》第九条第一款第一项、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第三条第一款及第十九条第一款等相关规定履行反洗钱义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项规定，处以人民币35万元罚款。同时，行政处罚决定书（福银罚字〔2019〕33号）对2名相关责任人员共处以人民币6万元罚款。