| 首创证券股份有限公司 |
证券 |
证券 |
106.0 |
3.31 |
109.31 |
2 |
北京 |
1.未按照规定开展客户尽职调查；2.未按照规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按照规定报告可疑交易 |
2026-07-21 |
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| 中国工商银行股份有限公司酒泉分行 |
工行 |
银行 |
42.95 |
0.0 |
42.95 |
0 |
甘肃 |
1.违反金融统计管理相关规定；2.违反支付结算管理相关规定；3.违反国库业务管理相关规定；4.违反征信管理相关规定；5.违反反洗钱管理相关规定。 |
2026-07-17 |
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| 光大永明人寿保险有限公司 |
寿险 |
保险 |
13.0 |
0.0 |
13.0 |
0 |
天津 |
违反反洗钱管理规定 |
2026-07-14 |
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| 成都摩宝网络科技有限公司 |
支付机构 |
支付机构 |
2136.5 |
64.0 |
2200.5 |
1 |
四川 |
1.违反账户管理规定2.违反清算管理规定3.违反商户管理规定4.未按规定履行客户身份识别义务 |
2026-07-07 |
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| 浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分行 |
城商行 |
银行 |
197.6 |
0.0 |
197.6 |
0 |
上海 |
1.未按照规定开展客户尽职调查；2.未按照规定报告可疑交易 |
2026-07-02 |
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| 平安银行股份有限公司杭州分行 |
其他股份制商业银行 |
银行 |
380.53 |
0.0 |
380.53 |
0 |
浙江 |
违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；违反商户管理规定；违反清算管理规定；违反人民币流通管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；与身份不明的客户进行交易。 |
2026-06-28 |
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| 广州花都稠州村镇银行股份有限公司 |
村镇银行 |
银行 |
118.78 |
0.0 |
118.78 |
0 |
广东 |
违反金融统计、支付结算、金融科技、货币金银、征信、反洗钱管理有关规定。 |
2026-06-25 |
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| 中国农业银行股份有限公司青岛市分行 |
农行 |
银行 |
127.76 |
0.0 |
127.76 |
0 |
山东 |
1.违反金融统计相关规定；2.违反账户管理规定；3.违反人民币流通管理规定；4.违反反假货币业务管理规定；5.违反国库科目设置和使用规定；6.金融机构违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；7.未按照规定开展客户尽职调查 |
2026-06-22 |
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| 平安银行股份有限公司呼和浩特分行 |
其他股份制商业银行 |
银行 |
129.75 |
0.0 |
129.75 |
0 |
内蒙古 |
违反金融统计管理规定；违反支付结算管理规定；违反反洗钱管理规定；违反反假货币业务管理规定。 |
2026-06-12 |
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| 苏州银行股份有限公司 |
城商行 |
银行 |
721.02 |
0.0 |
721.02 |
0 |
江苏 |
违反账户管理规定；违反收单管理规定；违反网络安全管理规定；违反数据安全管理规定；违反人民币流通管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或者资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按照规定开展客户尽职调查；未按照规定保存客户身份资料和交易记录；未按照规定报告可疑交易。 |
2026-06-10 |
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| 云霄县农村信用合作联社 |
农信机构 |
银行 |
77.15 |
0.0 |
77.15 |
0 |
福建 |
违反金融统计相关规定；违反账户管理规定；违反收单业务管理规定；违反数据安全管理规定；违反人民币流通管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按照规定开展客户尽职调查。 |
2026-06-05 |
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| 平安银行股份有限公司福州分行 |
其他股份制商业银行 |
银行 |
165.5 |
0.0 |
165.5 |
0 |
福建 |
违反金融统计相关规定；违反账户管理规定；违反收单业务管理规定；违反反假货币管理规定；未按规定开展客户尽职调查。 |
2026-06-05 |
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| 陕西汉阴农村商业银行股份有限公司 |
村镇银行 |
银行 |
64.6 |
0.0 |
64.6 |
0 |
陕西 |
违反国库、金融统计、支付结算、征信、反洗钱管理规定 |
2026-06-03 |
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| 网易支付（杭州）有限公司 |
支付机构 |
支付机构 |
220.4 |
2.4 |
222.8 |
1 |
浙江 |
违反账户管理规定；违反清算管理规定；违反数据安全管理规定；未按照规定开展客户尽职调查。 |
2026-06-02 |
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| 新韩银行（中国）有限公司 |
外资银行 |
银行 |
248.944 |
8.291 |
257.235 |
1 |
北京 |
违反金融统计相关规定；违反账户管理规定；违反人民币流通管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告；违反网络安全管理规定；违反数据安全管理规定。 |
2026-06-02 |
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| 兰州银行股份有限公司 |
城商行 |
银行 |
176.35 |
8.6 |
184.95 |
3 |
甘肃 |
1.违反金融统计相关规定；2.违反账户管理规定；3.违反反假货币业务管理规定；4.占压财政存款或者资金；5.违反征信相关规定；6.未按规定履行客户身份识别义务；7.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 |
2026-05-30 |
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| 中国农业银行股份有限公司甘孜分行 |
农行 |
银行 |
131.515 |
0.0 |
131.515 |
0 |
西藏 |
违反金融统计管理规定。2.违反账户管理规定。3.违反人民币流通管理规定。4.违反反假货币业务管理规定。5.违反征信管理规定。6.未按照规定开展客户尽职调查。7.违反金融科技管理规定。 |
2026-05-27 |
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| 云南大理市农村商业银行股份有限公司 |
农信机构 |
银行 |
70.3 |
0.0 |
70.3 |
0 |
云南 |
违反网络安全管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；为身份不明的客户提供服务、与其进行交易。 |
2026-05-26 |
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| 易票联支付有限公司 |
支付机构 |
支付机构 |
3829.743967 |
37.5 |
3867.243967 |
1 |
广东 |
违反支付结算、金融科技、反洗钱管理有关规定。 |
2026-05-26 |
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| 中国建设银行股份有限公司黄石分行 |
建行 |
银行 |
33.7 |
0.0 |
33.7 |
0 |
湖北 |
1.违反人民币银行结算账户管理规定;2.未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务;3.违反网络安全管理规定;4.违反反假货币业务管理规定;5.占压财政存款或者资金;6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定 |
2026-05-22 |
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