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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
没收违法所得29,954.7元(2.99547万)不计入处罚金额;不含反洗钱关联个人处罚3人:程某园5万(违反清算管理)、马某5万(违反清算管理)、汪某1.67万(违反信用信息采集)