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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
涉及反洗钱(客户身份识别);没收违法所得806.424491万元不计入处罚金额;个人处罚1人:涉及反洗钱;汤某东(成都摩宝网络科技有限公司)64万(违反账户管理+违反清算管理+未按规定履行客户身份识别)