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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
涉及反洗钱(客户尽职调查、可疑交易报告、客户身份资料保存);涉及反洗钱关联个人处罚2人:孙某1.58万(客户尽职调查)、曹某彬1.73万(可疑交易);★新增