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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
2017年1月1日至2019年6月30日期间，中国人民财产保险股份有限公司宣城市分公司未按规定履行客户身份识别义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第（一）项，《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第（一）、（四）项规定，对单位处于人民币23万元罚款，并对直接负责的1名责任人员处以人民币2万元罚款。