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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
对范县德商村镇银行股份有限公司未按规定履行客户身份识别义务的违法行为，处以 80,000.00元罚款；给予任该单位反洗钱领导小组组长，对反洗钱工作承担管理责任的董事长苏明处以5,000.00元罚款的行政处罚；对未按照规定报送大额和可疑交易报告的违法行为处以 80,000.00元罚款；给予任该单位反洗钱领导小组组长，对反洗钱工作承担管理责任的董事长苏明处以5,000.00元罚款的行政处罚。共计对范县德商村镇银行股份有限公司处以160,000.00元罚款、给予该单位董事长苏明共计处以10,000.00元罚款的行政处罚。