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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
1.依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第（一）项有关规定，对未按规定开展客户身份识别的违法行为处人民币40万元罚款；依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第（二）项有关规定，对未按规定保存客户身份资料的违法行为处人民币40万元罚款。综上，对国华人寿保险股份有限公司天津分公司合计处以人民币80万元罚款。2.依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第（一）项、第（二）项有关规定，对相关责任人员共处以人民币10.5万元罚款。