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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
2018年1月1日至2018年12月31日,山东昌邑农村商业银行股份有限公司未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第(三)项规定,对单位处以人民币20万元罚款,对2名相关责任人员共处2万元罚款。