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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
2018年1月1日至2019年6月30日，合肥科技农村商业银行铜陵支行未能按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号）等相关法律规定履行客户身份识别义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，对单位罚款20万元，对直接负责的高管罚款1万元。