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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
库车国民村镇银行有限责任公司2018年未按照《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令〔2006〕第1号)第九条有关规定履行客户身份识别义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第(一)项规定,处人民币81000元罚款,并对相关责任人员刘某和闫某各处人民币4100元罚款。