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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行未按照《金融机构反洗钱规定》第九条和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十条、第十八条有关规定履行客户身份识别义务。根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第（一）项规定，处人民币440000元罚款，并对其高级管理人员杨某处人民币20000元罚款。