A
cco
Acco
liance
Toggle navigation
Dashboard
新增反洗钱处罚数据
新增反洗钱处罚数据
新增
新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
新疆尉犁农村商业银行股份有限公司未按照《反洗钱法》第十六条和第十八条、《金融机构反洗钱规定》第九条、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条、第十八条及第十九条规定履行客户身份识别义务，根据《反洗钱法》第三十二条第一款，处人民币350000元罚款，并对相关责任人员胡某处人民币30000元罚款。