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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
特克斯县农村信用合作联社未按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会令〔2007〕第2号）第十九条有关规定履行客户身份识别义务。根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）第三十二条第一款第（一）项规定，处人民币100000元罚款，并对单位高级管理人员钟某、许某各处以人民币5000元罚款。