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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
2018年1月1日至2019年6月30日期间,安徽旌德农村商业银行未按照规定履行客户身份识别义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)款规定,对该单位处以人民币32万元罚款,并对直接负责的2名责任人员处以人民币2.2万元罚款。