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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
对未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的违法行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款、第三款及《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第四款，对云南宾川农村商业银行股份有限公司处以20万元（大写：贰拾万元）罚款，对直接责任人郑朝斌处以2万元（大写：贰万元）罚款。