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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
2018年1月1日至2019年6月30日，安徽临泉农村商业银行股份有限公司未按照《中华人民共和国反洗钱法》第十六条和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会令〔2007〕第2号）第七条的规定履行客户身份识别义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第六章第三十二条规定，对安徽临泉农村商业银行股份有限公司处二十四万元人民币罚款和对一名直接负责的高级管理人员和一名其他直接责任人员分别处一万六千元人民币罚款。