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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
塔城津汇村镇银行有限责任公司未按照《中华人民共和国反洗钱法》第二十条、《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令〔2006〕第1号)第十一条、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）第十四条有关规定报送可疑交易报告，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第（三）项规定，对其处人民币81000元罚款，并对其高级管理人员刘某处人民币4100元罚款。