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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
1.可疑交易监测不到位，对疑似欺诈、套现、非法平台等交易，未及时按规定采取有效措施，直接或间接为非法交易、虚假交易提供支付服务。 2.未真实、完整、准确反映支付交易信息。 3.未按规定完成商户资金结算。 4.为入网不满90日的商户提供T+0服务。5.未按规定对个人支付账户进行限额管理。6.备付金账户出金业务不规范。7.超范围经营支付业务。8.分公司未备案开展预付卡业务。9.未按规定真实披露客户投诉处理情况。