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新增反洗钱处罚数据
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机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
2018年1日1日至2018年12月31日,郓城北海村镇银行股份有限公司未按规定报送大额交易报告,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第三项规定,处以200000元罚款,对相关责任人分别处以10000元罚款。