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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
江西奉新农村商业银行股份有限公司在检查期限内未按照规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,处以罚款55万元,并对相关责任人员处以罚款3.5万元。