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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
综合处罚，在2019年中国人民银行九江市中心支行对九江农村商业银行股份有限公司进行综合执法检查过程中，发现该单位存在未按照规定履行反洗钱义务；未按照人民币结算账户管理法规报送账户开立、变更、撤销资料；未按照个人存款账户实名制规定开立个人非实名账户的违规事实。未按照规定履行反洗钱义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第（一）、（三）项对九江农村商业银行股份有限公司处人民币120万元罚款，对该单位相关责任人处人民币6万元罚款。未按照人民币结算账户管理法规报送账户开立、变更、撤销资料，根据《人民币银行结算账户管理办法》第六十七条第一款第（六）项、第二款对九江农村商业银行股份有限公司给予警告，并处人民币2万元罚款。未按照个人存款账户实名制规定开立个人非实名账户，根据《个人存款账户实名制规定》第九条对九江农村商业银行股份有限公司给予警告，并处人民币2仟元罚款。以上罚款合计人民币128.2万元，其中对单位罚款人民币122.2万元，对相关责任人罚款人民币6万元。