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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
对未按规定开展持续的客户身份识别的违规行为决定给予农业银行玉溪分行20万元的罚款。对未按规定对高风险客户采取强化识别措施的违规行为决定给予农业银行玉溪分行20万元的罚款。累加计算以上两项违规行为，决定给予农业银行玉溪分行40万元的罚款，并对负有直接责任的高级管理人员罚款6万元。其中对崇凌俊处罚人民币2万元；对张晓悦处罚人民币2万元；对何沛处罚人民币1万元；对彭朝伟处罚人民币1万元。