A
cco
Acco
liance
Toggle navigation
Dashboard
新增反洗钱处罚数据
新增反洗钱处罚数据
新增
新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
江西吉水农村商业银行股份有限公司存在未按程序收缴假币及发现假币而不收缴的行为，根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》第四章第十七条（一）、（二）的规定，对单位处以5万元罚款；存在未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易的行为，《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第（一）、（三）、（四）项规定，对单位处以84万元罚款，并对2名相关责任人分别处3.2万元罚款。以上罚款共计95.4万元，其中对单位罚款89万元，对相关责任人罚款6.4万元。