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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
2018年1月1日至2018年12月31日期间，光泽刺桐红村镇银行有限公司未按照《中华人民共和国反洗钱法》第十六条第五款，《金融机构反洗钱规定》第九条第三款，《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十二条第三款等相关规定履行反洗钱义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款规定，处以人民币24万元罚款。同时，对2名相关责任人员共处以人民币2万元罚款。