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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
金融统计业务虚报瞒报统计报表；反洗钱业务未按照规定履行客户身份识别义务，对单位金融统计业务违法行为减轻处罚处8万元罚款，对反洗钱违法行为处25万元罚款，对1名直接责任人处1万元罚款。