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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
临商银行股份有限公司与客户建立业务关系未按照规定履行识别义务，根据根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项之规定，处以罚款20万元，并对相关责任人罚款1万元。临商银行股份有限公司未按规定对异常交易进行人工分析、识别，排除理由不合理或者可疑交易报告理由不完整，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第三项之规定，处以罚款23万元；并对相关责任人罚款1万元。合计对临商银行股份有限公司罚款43万元，对相关责任人罚款2万元。