A
cco
Acco
liance
Toggle navigation
Dashboard
新增反洗钱处罚数据
新增反洗钱处罚数据
新增
新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
2018年1月1日至2018年12月31日，易通金服支付有限公司未按规定履行客户身份识别义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项规定，处以1980000元罚款；存在为客户开立匿名、假名账户的行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第四项规定，处以800000元罚款；对易通金服支付有限公司合计处以2780000元罚款，并根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项、第四项规定，对相关责任人共处以157000元罚款。