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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一项的规定,对中国工商银行股份有限公司毕节分行未按照规定履行客户身份识别义务的行为处以罚款人民币 23.5 万元,对高级管理人员李斌处以罚款人民币 1.5 万元,对直接责任人员曾加瑾处以罚款人民币 1 万元。