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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一项的规定,对交通银行股份有限公司毕节分行未按照规定未按照规定履行客户身份识别义务的行为处以罚款20万元人民币,对直接责任人员宋书全处以罚款人民币1万元。