A
cco
Acco
liance
Toggle navigation
Dashboard
新增反洗钱处罚数据
新增反洗钱处罚数据
新增
新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
违反《金融统计管理规定》（中国人民银行令〔2002〕第9号）第二十六条以及人民银行有关金融统计制度的相关规定和《人民币银行结算账户管理办法》（中国人民银行令〔2003〕第5号）第五十五条、《中华人民共和国人民币管理条例》第三十三条、《中华人民共和国反洗钱法》第二十条、《金融机构反洗钱规定》第十一条、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条等规定，根据《金融统计管理规定》（中国人民银行令〔2002〕第9号）第三十八条、《人民币银行结算账户管理办法》（中国人民银行令〔2003〕第5号）第六十七条，《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条、《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条等规定，对贺州八步东盈村镇银行股份有限公司给予警告并处以合计14.4万元罚款、对贺州八步东盈村镇银行股份有限公司一名管理责任人员处以0.46万元罚款。