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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
根据《金融统计管理规定》第三十八条之(一)项、《人民币银行结算账户管理办法》第六十七条之(六)项、《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条之(一)、(三)项,对南充农村商业银行股份有限公司合并给予警告,并处以27万元罚款,对2名直接责任人员分别处以1万元罚款。