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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
依据《人民币银行结算账户管理办法》第六十七条、《个人存款账户实名制规定》第九条、《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条对中国银行股份有限公司河池分行处以34.1万元的行政处罚,4名相关责任人各1.4万元。