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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
1.对中国工商银行股份有限公司百色分行未能正确执行涉农贷款专项统计制度，报送人民银行的涉农贷款专项统计表与实际业务不符的违规行为处以警告并处人民币2万元的罚款。2.对中国工商银行股份有限公司百色分行与客户建立业务关系或办理一次性金融业务，未按规定识别客户身份的违法行为处人民币10万元罚款；并对2名相关责任人共处人民币1.3万元罚款。3.对中国工商银行股份有限公司百色分行与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的违法行为处人民币20万元罚款；并对2名相关责任人共处人民币3.2万元罚款。