A
cco
Acco
liance
Toggle navigation
Dashboard
新增反洗钱处罚数据
新增反洗钱处罚数据
新增
新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
2018年1月1日至2019年9月30日期间，汾西县亿通村镇银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）、（三）项规定，处以50万元罚款，并根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）、（三）项规定，对相关责任人处以5万元罚款。