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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
2017年8月7日至8月18日，铁岭中支反洗钱检查工作组对昌图县农村信用联社反洗钱工作实施了执法检查，发现昌图县农村信用联社存在未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录及未按规定履行大额和可疑交易报送义务且情节严重的现象，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）、（二）、（三）项规定，对昌图县农村信用联社处以罚款人民币10万元，对昌图县农村信用联社反洗钱部门负责人处以罚款人民币5000元。