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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
一、5户核准类单位银行结算账户未经人民银行核准进行使用，2户备案类单位银行结算账户未向人民银行备案。二、延压税款649，263.78元。三、未按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条规定，了解、核对、登记客户身份基本信息。四、未按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）规定对非自然人客户受益所有人进行身份识别。