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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
2018年1月1日至2019年9月18日,广发银行股份有限公司阳江分行存在与身份不明的客户进行交易的行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(四)项规定,处以45万元罚款,并根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(四)项规定,对该行1名相关责任人员处以3.5万元罚款。