A
cco
Acco
liance
Toggle navigation
Dashboard
新增反洗钱处罚数据
新增反洗钱处罚数据
新增
新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
个人银行结算账户未按规定向账户管理系统备案；将预算收入由“待结算财政款项”科目转入其他科目；未按规定履行客户身份识别义务 根据《人民币银行结算账户管理办法》第六十七条第一款第六项，处警告并处罚款30000元；根据《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》第四十一条第三项，处5000元罚款；根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项规定，处以200000元罚款，并根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项，对相关责任人处以10000元罚款