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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
2018年1月1日至2018年12月31日期间，寿宁刺桐红村镇银行有限公司未按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条、第十八条、第十九条及第二十二条等相关规定履行反洗钱义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款规定，处以人民币25万元罚款。同时，行政处罚决定书（宁银罚[2019]9号、宁银罚[2019]10号）对2名相关责任人员共处以人民币3万元罚款。