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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
根据《人民币银行结算账户管理办法》（中国人民银行令〔2003〕第 5 号）第六十七条第二款，《征信业管理条例》第四十条，《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》第三十九条，《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款，《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第（一）项的规定，对该单位给予警告，并处罚款人民币 26 万元，对该单位相关责任人分别处 5000 元、1 万元罚款。