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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
2018年7月1日至2019年6月30日,该行存在未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送可疑交易报告的行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第(一)项、第(三)项规定,共处以人民币264万元罚款;并对相关责任人共处以人民币8.3万元罚款。