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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
2018年1月1日至2019年6月30日，中国邮政储蓄银行股份有限公司山东省分行未按规定履行客户身份识别义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项规定，处以490000元罚款；未按规定报送可疑交易报告，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第三项规定，处以240000元罚款；存在与身份不明的客户进行交易的行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第四项规定，处以1500000元罚款；对中国邮政储蓄银行股份有限公司山东省分行合计处以2230000元罚款，并根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项、第三项、第四项规定，对相关责任人共处以190000元罚款。