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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
1.本溪同盛村镇银行股份有限公司未按规定履行客户身份识别义务。违反了《中华人民共和国反洗钱法》第十六条以及《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十条等相关规定。 2.本溪同盛村镇银行股份有限公司未按规定保存客户身份资料及交易记录。违反了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中第二十七条以及《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）中加强对非自然人客户的身份识别等相关规定。 对本溪同盛村镇银行股份有限公司处以二十八万元罚款；对相关责任人处以一万元罚款。