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新增反洗钱处罚数据
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机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
警告，并处罚款184.5万元人民币，没收违法所得303489.56元人民币，重庆富民银行 股份有限公司未按规定进行条码支付业务管理。1名相关责任人，警告，并处罚款5万元人民币。重庆富民银行股份有限公司1名相关责任人,未按规定进行条码支付业务管理,警告，并处罚款5万元人民币 重庆富民银行股份有限公司1名相关责任人,1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报送可疑交易报告。罚款2.5万元人民币。 重庆富民银行股份有限公司1名相关责任人,未按照《征信业管理条例》的规定处理异议。罚款1万元人民币