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新增反洗钱处罚数据
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机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
中信银行股份有限公司南宁分行,1.未按照规定开展客户风险等级管理;2.未按照规定履行客户身份资料和交易记录保存义务。秦晖(时任中信银行股份有限公司南宁分行公司银行部总经理)罚款1万元,郑强(时任中信银行股份有限公司南宁分行零售银行部总经理)罚款1万元