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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
张勤（时任厦门国际银行北京分行副行长）对厦门国际银行北京分行未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有责任 罚款3.3万元。 晏露彬（时任厦门国际银行北京分行行长助理）对厦门国际银行北京分行未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有责任。 罚款0.7万元。 以下个人因未经授权查询征信信息的违法行为收到处罚： 郑庆祥（时任厦门国际银行北京分行行长助理） 罚款10万元。 李静（时任厦门国际银行北京分行风险管理部副总经理） 罚款18万元。 罗珣（时任厦门国际银行中关村支行行长） 罚款7万元。 李龙基（时任厦门国际银行中关村支行部门经理） 罚款17万元。 王金阳（时任厦门国际银行北京分行风险管理部额度管理岗） 罚款1万元。 薛涛（时任厦门国际银行北京分行风险管理部额度管理岗） 罚款1万元。 刘丽（时任厦门国际银行北京分行风险管理部处室处长） 罚款1万元。 谷雨（时任厦门国际银行西城支行支行行长） 罚款3万元。 韦天龙（时任厦门国际银行西城支行行长助理） 罚款2万元。 陈义君（时任厦门国际银行西城支行部门经理） 罚款3万元。 任鑫（时任厦门国际银行西城支行零售客户经理） 罚款1万元。 许峰（时任厦门国际银行亚运村支行零售客户经理） 罚款2万元。 王威（时任厦门国际银行亚运村支行部门副经理） 罚款2万元。