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新增反洗钱处罚数据
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机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
稠州银行宁波分行,警告,并处罚款92.5万元。丁谨慎(时任稠州银行宁波分行风险总监)罚款5.7万元。翁良存(时任稠州银行宁波分行法律合规部负责人)罚款3.5万元。高毓文(时任稠州银行宁波运营管理部负责人)罚款2.2万元