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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
意大利裕信银行股份有限公司上海分行，罚款210万元。NiccoloBonferroni（时任意大利裕信银行上海分行行长），罚款7万元。王颖（时任意大利裕信银行上海分行首席运营官及行政官、合规及反洗钱负责人（代理））罚款7万元。夏辉（时任意大利裕信银行上海分行合规及反洗钱负责人）罚款7万元。